Sclavia sexuală și legătura ei cu spălarea banilor

• Mai 16, 2024

Contabilii medici judiciari văd dincolo de evidența contabilă.

Mi-aș dori să știu ce știu acum despre spălarea banilor și alte infracțiuni economice. La începutul anilor 90, membrii unui cerc internațional au recrutat tinere din America Latină și le-au încântat oferind un viitor prosper și le-au promis că le vor ajuta să își găsească locuri de muncă peste mări. Am văzut cele trei părți ale monedei: femeile exploatate, recrutorul lacom și înșelător care le-a vândut ideea că are contacte în Europa cu agenții de modele și o bancă care primea încasările unor astfel de crime oribile.

O femeie a scăpat din sclavia prostituției la care a fost supusă și a ajutat poliția să demonteze o astfel de schemă. Un final fericit străin multor sclavi sexuali care rămân în întuneric în așteptarea unei oportunități pentru a-și recăpăta libertatea.

Pentru iAbolish, „SEX SLAVERY găsește femei și copii forțați să se prostitueze. Mulți sunt ademeniți de oferte false de o slujbă bună și apoi bătuți și forțați să lucreze în bordeluri. Unele femei sunt constrânse de propriii soți, tați și frați pentru a câștiga bani pentru ca bărbații din familie să plătească creditorii locali. În alte cazuri, victimele plătesc zeci de mii de dolari pentru a ajunge în altă țară și sunt obligate apoi să se prostitueze pentru a-și achita propriile datorii. Femeile sau fetele pot fi răpute din țările lor de origine. Se estimează că două milioane de femei și copii sunt vândute în sclavie sexuală în întreaga lume ”.

Biroul de Stat al Afacerilor Consulare al Statelor Unite avertizează cu privire la acest tip de fraudă. Acesta afirmă că „Frauda este reprezentarea greșită a unui fapt prin declarații sau acuzații înșelătoare sau prin prezentarea unei documentații false.”

Legea privind protecția victimelor traficului de persoane (TVPA) din 2000 definește traficul de muncă ca: „Recrutarea, portul, transportul, furnizarea sau obținerea unei persoane pentru muncă sau servicii, prin utilizarea forței, fraudei sau constrângerii în scopul supunerii la servitutea involuntară, peonajul, robia datoriei sau sclavia ”.

Câteva indicii care pot identifica o posibilă victimă a traficului de persoane:

O Însoțit de o persoană sau șef de control; a nu vorbi în numele propriu;
O Lipsa de control asupra programului personal, bani, I.D., documente de călătorie;
O Transportat la sau de la locul de muncă; trăiește și lucrează în același loc;
O Datorii datorate angajatorului / conducătorului echipajului; incapacitatea de a părăsi locul de muncă;
O Vânătaie, depresie, frică, prea supunător.

Link la spălarea banilor

Spălarea de bani este orice faptă sau încercare de deghizare a sursei de bani sau a bunurilor derivate din activitatea infracțională. Poate implica veniturile unei game largi de activități infracționale care produc profituri mari.

• Vânzări ilegale de arme
• Contrabandă
• Trafic de droguri
• Trafic de persoane
• Imigratie ilegala
• Delapidare
• Negociere cu cineva din interior
• Mita
• Scheme de fraudă computerizată

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, traficul internațional de femei și copii, contrabandă cu migranți și contrabandă, spălare de bani, infracțiuni informatice, furt de drepturi de proprietate intelectuală, furt de vehicule, corupție publică, infracțiuni de mediu și trafic de arme mici costă contribuabilii americani și întreprinderi miliarde de dolari în fiecare an. Unii experți estimează că criminalitatea fără droguri reprezintă jumătate din 750 de miliarde de dolari estimate! de bani spălați în fiecare an în Statele Unite. Departamentul de Stat al SUA consolidează faptul că „evenimentele din 11 septembrie și urmările lor evidențiază legăturile strânse și se suprapun între teroriștii internaționali, traficanții de droguri și criminalii transnaționali. Toate cele trei grupuri caută state slabe cu sisteme judiciare slabe, ale căror guverne le pot corupe sau chiar domina. Astfel de grupuri pun în pericol pacea și libertatea, subminează statul de drept, amenințează stabilitatea locală și regională și amenință Statele Unite, prietenii și aliații săi. "

Articolul „Spălarea banilor, exploatarea armelor, sclavia sexuală” se pune în discuție dacă Cipru devine un paradis fiscal. Consideră legătura dintre violență și bani. Potrivit articolului, Cipru, are un comerț de sex înfloritor, care atrage femei din fostele state sovietice, justificând această afirmație cu un caz în care seful de imigrare al Ciprului a fost închis timp de 20 de luni după ce a fost găsită vinovată de acceptarea de mită pentru eliberarea permiselor de muncă pentru femei străine care să lucreze în cabarete. Potrivit autorului său, până în 2003, aproximativ 2.000 de femei ajungeau în Cipru pentru a lucra în aceste cluburi, adesea sub stăpânire, contribuind la generarea de 70 milioane dolari pe an în venituri din prostituție plus taxe pentru proxenetele care lucrează în țările de origine ale femeilor și intermediază traficul.

Inițiativele la nivel mondial, împreună cu inițiativele locale și programele de asistență au ca scop protejarea SUA de astfel de amenințări.

Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Infracțiuni UNODC definește traficul de persoane drept „dobândirea de persoane prin mijloace improprii precum forța, frauda sau înșelăciunea, cu scopul de a le exploata.Migranții de contrabandă presupun achiziții pentru beneficii financiare sau de altă natură materială a intrării ilegale a unei persoane într-un stat al cărui om nu este cetățean sau rezident. "

Toate țările sunt expuse acestor infracțiuni. Provocarea constă în vizarea criminalilor care exploatează oamenii disperați și protejarea și asistarea victimelor traficului și migranților contrabandiști, mulți dintre ei suferind greutăți de neimaginat în demersul lor pentru o viață mai bună.

Rolul contabililor criminalisti este recunoscut pe tot globul. De exemplu, Agenția de aplicare a criminalității și a drogurilor din Scoția, SCDEA evidențiază contribuțiile contabililor criminalisti. SCDEA precizează că Contabilitatea sa criminalistică sa angajat într-o serie de investigații de spălare de bani utilizând pentru prima dată capacitatea de a utiliza dovezi ale traseelor ​​complexe de audit în sprijinul proceselor de spălare a banilor împotriva infractorilor majori.

Spălarea de bani este legată de fraudă, trafic de persoane, delapidare și alte infracțiuni economice. Contabilii criminalisti pot face diferenta ajutand oamenii de ordine si anchetatorii sa aduca escroci in justitie.

Instrucțiuni Video,: Creștinismul în secolul XXI, tarele și tăriile (cu subtitrare) (Mai 2024).