Spălarea de bani și traficul de persoane

• Mai 17, 2024

Traficul de persoane generează profituri ilicite și avere ilicită. Spălarea banilor este procesul prin care banii murdari devin curați. Contabilii criminalisti joacă un rol important contribuind la descoperirea fondurilor ilicite din traficul de persoane, prin utilizarea tehnicilor speciale de investigare.

Spălarea banilor se dezvoltă în trei etape:

1. Plasament
2. Stratarea
3. Integrare

În perioada de plasare, banii murdari din diferite surse, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane și contrabandă, traficul de arme de foc, corupția, frauda, ​​etc., sunt defalcate în cantități mici și introduse în sistemul financiar. Instituțiile financiare sunt bănci, companii de asigurări, dealeri de mașini, cazinouri și alte întreprinderi, așa cum este descris în Legea secretului bancar.

Etapa de stratificare are loc atunci când pista de audit devine greu de urmărit. Întrucât banii se află deja într-o instituție financiară, obiectivul în această etapă este separarea surselor ilicite de bani de proprietarii lor. Banii sunt transferați din contul 314 în contul 422. Cecurile de transfer sunt achiziționate cu fonduri în contul 314 și așa mai departe. Aceasta implică o rețea de tranzacții care face dificilă identificarea acestora. Fondurile ilicite se decalează cu fonduri legale.

În stadiul de integrare, fondurile ilicite au ajuns la apariția unor bani curati. Acești bani se întorc pe piață sub forma investițiilor în imobiliare, lucrări de artă și multe bunuri și servicii.

Întrucât traficul de persoane este o piață atât de profitabilă la nivel mondial, încât banii sunt incluși în sistemul financiar sau spălați prin prieteni și rude, într-un caz care este cercetat în prezent.

Aceasta este povestea unui bărbat care a presupus că a condus un inel de trafic de persoane și prostituție de aproape două decenii. Acest făptuitor a mers din oraș în oraș făcând sute de mii de bani pe care i-a spălat prin prieteni și rude. Conform rapoartelor poliției, acel bărbat a ținut scoruri de femei încuiate în „grajduri” unde au fost induse să folosească heroină și cocaină și să fie bătute dacă nu își îndeplinesc cotele zilnice de prostituție între 500 și 1.000 USD. Câte femei? Nu știu, dar să ne uităm doar la banii spălați dacă aceste fapte sunt dovedite. Din nou, să luăm finalul scăzut, 500 de dolari pe zi, 360 de zile în 20 de ani. Înseamnă că încasarea unei singure victime pe durata acestei perioade ar fi fost de 3.600.000 USD. Faceți matematica luând în considerare numărul real de victime.

Cei angajați în traficul de persoane și în sclavagismul modern au multe surse de venit, întrucât furnizează bunuri și servicii victimelor lor cu scopul de a le păstra în serviciu nesfârșit de datorii. Persoanele percepute câștigă o valoare adăugată care le flatează râvnimea: Mulți bani!

Traduceți într-un scenariu monetar cazul de mai jos, deși aparent nu pot fi înfățișați ca victime, aceștia și-au dezvăluit câștigurile lunare, care pot fi aplicate încasărilor veniturilor obținute de victime în numele făptuitorilor:

Un raport de presă a declarat:
„Unele dintre victimele implicate în acest caz au continuat să lucreze voluntar la bordeluri chiar și după ce datoriile au fost achitate integral. O femeie, denumită WS, de exemplu, a declarat că a acceptat datoria ca fiind costul ocaziei de a veni în Australia pentru a câștiga bani. În perioada contractuală i s-a cerut să câștige între 12.000 și 13.000 $ pe lună. În acest ritm și-a achitat datoria în trei luni. După aceea, a lucrat cu o rată de 8.000 de dolari și apoi de 2.000 de dolari pe lună. Acești bani au fost trimiși înapoi familiei sale din Thailanda. Se pare că o altă femeie, PN, a mai rămas după ce și-a achitat datoria pe parcursul a trei luni, muncind șapte zile pe săptămână câștigând aproximativ 15.000 - 17.000 USD pe lună. WP, o a treia femeie, a rămas și ea după ce și-a achitat datoria în două luni și douăzeci de zile, câștigând în jur de 15.000 de dolari pe lună.8 S-a susținut că toate femeile implicate erau conștiente de circumstanțele implicate în contract și că acestea nu au suferit niciun rău, mental sau fizic, din timpul lor în Australia. "

15.000 x 12 luni = 180.000 USD
17.000 x 12 luni = 204.000 USD

Întrucât prostituția este o infracțiune, aceste încasări erau ilegale, făcându-le supuse reglementărilor privind spălarea banilor.

Rămâne mult de făcut. Trei ps: Protecția, urmărirea penală și prevenirea sunt cheie în urmărirea spălării banilor și traficului de persoane. Aceasta este o abordare grozavă. Cel mai puternic P dintre ele este Prevenirea. Sloganul meu, așa cum se referă la fraude, dar este fidel fiecărei infracțiuni este că prevenirea este mai bună decât detectarea și investigarea. Prevenție înseamnă educație prin programe de conștientizare care implică comunitatea în ansamblu și o campanie de informare pentru educarea țintelor vulnerabile ale infractorilor lacomi, precum cele descrise în acest articol.

Instrucțiuni Video,: PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE PROXENETISM ȘI SPĂLARE DE BANI (Mai 2024).